Аналитический сервис по противодействию финансовому мошенничеству
Наши Партнеры
О проекте
Команда создает комплексный сервис для противодействия финансовому мошенничеству.
Первая его часть - телеграмм-бот, который может анализировать подозрительные вакансии и определять, являются ли они мошенническими.
Вторая часть - сервис для сотрудников банков, который позволяет находить так называемых "дропов" - людей, вовлеченных в схему по легализации доходов, полученных мошенническим путем
Первая его часть - телеграмм-бот, который может анализировать подозрительные вакансии и определять, являются ли они мошенническими.
Вторая часть - сервис для сотрудников банков, который позволяет находить так называемых "дропов" - людей, вовлеченных в схему по легализации доходов, полученных мошенническим путем
Проблема
Дроппинг в банковской сфере в России — это использование третьих лиц (дропов) для обналичивания или перевода денег, полученных незаконным путем, с целью скрыть истинного получателя средств и избежать правовой ответственности
Решение
Разработка интеграционного решения для бизнеса и для физических лиц для мониторинга мошеннических схем
Сайт «Foxproof» – это онлайн-платформа, выполняющая несколько задач:
Чат-бот «Foxproof» в Telegram представляет собой социальный интерактивный сервис, через который пользователь может проанализировать вакансию на предмет мошенничества, загрузив в бот текст вакансии, ссылку на нее или скриншоты с любого российского агрегатора вакансий. Также через интерфейс бота можно обратиться к сайту и пройти викторину или прочитать статьи про дроппинг.
- Для антифрод-команд банков – аналитика транзакций клиентов и выявление аномалий, характерные для дроппинговых операций.
- А для широкой аудитории –это информационный ресурс о мошенничестве и обучающий портал, на котором можно принять участие в викторинах и квизах по теме повышения фин.грамотности и противодействия мошенничеству.
Чат-бот «Foxproof» в Telegram представляет собой социальный интерактивный сервис, через который пользователь может проанализировать вакансию на предмет мошенничества, загрузив в бот текст вакансии, ссылку на нее или скриншоты с любого российского агрегатора вакансий. Также через интерфейс бота можно обратиться к сайту и пройти викторину или прочитать статьи про дроппинг.
Chat-bot
Наша разработка
Chat-bot
Информационный ресурс
Проанализирует вакансию и определит, является ли она мошеннической
Узнайте, что такое дроппинг, и как не стать его жертвой
Отслеживание дропов
Интегрированная ML-модель сможет определить дропа на основе проводимых транзакций
Как это работает?
1
Зайдите в бота
Здесь вы можете прочитать статью о том, что такое дроппинг и как не стать жертвой данной мошеннической схемы, а также, вы сможете дать боту текст какой-либо вакансии, и он определит, является ли она мошеннической
2
Пройдите викторину
Она проверит ваши знания финансовой грамотности
3
А если вы сотрудник банка...
То изучите панель администрации. В ней вы можете найти потенциальных дропперов
Наша команда
Кирилл Черкасов
DevSecOps
Анна Апыхтина
Design
Егор Кулик
ML
Михаил Попов
ML
Никита Заворотний
Front-end
Полина Симанева
Design
Иван Харин
Back-end
Наши менторы
Финансовая математика и финансовые технологии
Финансовая математика и финансовые технологии
Даниил Мироманов
Астемир Гонгапшев
Наши заказчики
Университет
Банка России
Банка России
Финтех Хаб
Банка России
Банка России
Финтех Хаб Банка России
Служба защиты прав потребителей Банка России
Мария Панкова
Наталия Ицкович
Анастасия Романенко
Мария Козырева
Эксперты
Максим Сёмов
председатель комитета по финансовой грамотности Ассоциации Российских Банков, руководитель направления Азиатско-Тихоокеанского Банка
Светлана Полуян
Data Scientist направления
скоринга ОРБК банка Центр-инвест
скоринга ОРБК банка Центр-инвест
Алексей Кудрик
Руководитель службы информационной безопасности банка Центр-Инвест